Об установленных лимитах на перевозку наличных денег при пересечении государственных границ подчеркивает важность декларирования средств для контроля над оборотом финансов и противостояния процессам отмывания денег. Ниже представлен краткий обзор основной информации:
- Цель мер контроля: Основная цель установленных ограничений заключается в предотвращении отмывания денег, финансирования преступности и других негативных явлений.
- Лимиты в Казахстане и ЕАЭС: В Казахстане и других странах-участниках Евразийского экономического союза действуют единые лимиты на провоз наличных денег без заполнения таможенной декларации. Например, можно перевозить до 10 000 долларов США по актуальному курсу валюты без декларации.
- Заполнение декларации: Если сумма перевозимых денег превышает указанный лимит, требуется заполнение таможенной декларации. В ней указываются средства, их происхождение и предназначение.
- Превышение лимита в 100 000 долларов США: Если сумма превышает 100 000 долларов США, необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. К ним относятся банковские чеки, договоры о выдаче займа, справки и другие документы.
- Вступление в силу меры: Ограничения на перевозку средств свыше 100 000 долларов США вступили в силу 4 февраля 2020 года.
- Отсутствие ограничений между странами ЕАЭС: Между странами ЕАЭС, такими как Казахстан, Армения, Россия, Кыргызстан и Беларусь, нет ограничений на перевозку денег свыше указанных лимитов. Требуется только прохождение пограничного контроля.
Эти меры направлены на обеспечение безопасности и контроль за перемещением финансовых средств через государственные границы.
