26 февраля Агентство по финансовому мониторингу провело масштабную операцию, в ходе которой была пресечена деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union«, действовавшей под видом потребительского кооператива.
Организаторы схемы убеждали вкладчиков инвестировать в покупку недвижимости и транспортных средств, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance. Также предлагалась возможность стать менеджером с перспективой получения дивидендов за привлечение новых участников.
Для участия в программе вкладчикам необходимо было ежемесячно вносить 30 000 тенге в качестве «страхования жизни«, а также оплачивать разовый вступительный взнос в размере 10% от стоимости приобретаемого имущества.
При этом кооператив не предоставлял никаких официальных документов, подтверждающих получение денежных средств, а информация о вкладах отображалась исключительно в личных кабинетах пользователей.
В результате мошеннической схемы пострадало более 250 человек, вложивших свыше 300 млн тенге. Организатор пирамиды был арестован на два месяца, а следствие по делу продолжается.
Дополнительная информация о ходе расследования не разглашается в соответствии с требованиями законодательства.
